Nyheter
Laga kraft i ärenden om penningtvätt
2026-10-23Högsta förvaltningsdomstolen har nekat prövningstillstånd i tre ärenden som därmed vinner laga kraft. Två av FMI:s beslut upphävs och ett fastställs....
Laga kraft i ärenden om penningtvättPresentation om skrivuppdrag
2026-10-23I samband med Samordningsfunktionens webbinarium Spot on! i september deltog FMI med ett föredrag om skrivuppdrag och risker kopplade till...
Presentation om skrivuppdragEnkätundersökning till mäklare och konsumenter
2026-10-15Vi genomför nu en enkätundersökning i samarbete med företaget Mistat. Enkäten riktar sig till mäklare och konsumenter som varit aktiva på...
Enkätundersökning till mäklare och konsumenterDisciplinnämndens beslut i oktober
2026-10-14Vid sitt sammanträde den 1 oktober fattade FMI:s disciplinnämnd tio beslut.
Disciplinnämndens beslut i oktoberAMLA bjuder in till rundabordssamtal
2026-10-08AMLA bjuder in representanter från bransch och branschorganisationer till rundabordssamtal om tillämpning av förenklade åtgärder för att uppnå...
AMLA bjuder in till rundabordssamtalNya rapporter från Samordningsfunktionen om hur olika organisationsformer riskerar att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism
2026-10-02Samordningsfunktionen har publicerat två nationella riskbedömningar, en om risken för att juridiska personer och konstruktioner utnyttjas för...
Nya rapporter från Samordningsfunktionen om hur olika organisationsformer riskerar att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorismKundkännedom – vad är bra att tänka på?
2026-09-25Kundkännedom är en viktig del av arbetet med att bedöma risk i ett förmedlingsuppdrag. Det är inte en engångsåtgärd utan en löpande process som kräver...
Kundkännedom – vad är bra att tänka på?FMI deltar i webbinariet Spot on! den 22 september
2026-08-31Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism bjuder in till Spot on! den 22 september. Den här gång deltar FMI med ett av...
FMI deltar i webbinariet Spot on! den 22 septemberÖppen konsultation om ny metod för riskbedömningar
2026-07-14AMLA har publicerat ett förslag till gemensamma regler för hur tillsynsmyndigheter ska bedöma risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i...
Öppen konsultation om ny metod för riskbedömningarTematisk granskning om företagens arbete med penningtvättsåtgärder avslutad
2026-06-29Under 2025 inledde FMI en tematisk tillsynsinsats där myndigheten tittade närmare på mäklarföretagens arbete med allmänna riskbedömningar och rutiner...
Tematisk granskning om företagens arbete med penningtvättsåtgärder avslutad