Statistik: Anmälan företag
Antal anmälningar mot företag som FMI har tagit emot från år 2021 och framåt.
Mellan januari och mars 2024 fick FMI in 6 anmälningar mot mäklarföretag.
Det är anmälaren själv som anger orsak för anmälan. En anmälan kan innehålla flera olika orsaker.
Orsaker | Antal |
---|---|
Penningtvätt - Riskbedömning | 5 |
Övrigt | 2 |
Allmänna skyldigheter | 2 |
Skulder eller brottslighet | 2 |
Köp i anslutning till ett förmedlingsuppdrag | 1 |
Företagets sidoverksamhet | 1 |
Ombud | 1 |
Penningtvätt - Rutiner och riktlinjer | 1 |
Penningtvätt - Utbildning | 1 |
Län | Antal | % |
---|---|---|
Kronoberg | 1 | 17% |
Stockholm | 4 | 67% |
Östergötland | 1 | 17% |
Totalt | 6 | 100% |